Citigroup Archive

Inician investigaciones por fraude en Citigroup

La Comisión de Valores de Estados Unidos inicio una investigación formal por supuestas negociaciones fraudulentas entre Banamex y Oceanografía

Violan empleados de Banamex código

Los dos ex empleados realizaron el año pasado operaciones no autorizadas por pérdidas con un valor de millones de dólares

¿Quién es Oceanografía? ¿Quién es su dueño?

Empresa de consultores y Contratistas en Oceanografía (Oceanografía), acusada por Citigroup de fraude en contra de Banamex e inhabilitada por el sector público

Aseguran Pemex, tras anuncio de fraude de Oceanografía

Jesús Murillo Karam procurador nacional, indicó que se aseguró la empresa proveedora de Pemex derivado de una investigación de la SFP,que solicito Banamex

Fraude a Citigroup

Involucra alrededor de 585 millones de dólares en crédito a corto plazo extendido por su unidad Banamex a Oceanografía SA de CV, una compañía mexicana de servicios petroleros que ha sido proveedor de Pemex